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最新股東會訊息
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最新股東會訊息

股東會相關訊息:
2022年股東常會
時間:2022年6月17日
地點:臺北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓

重要議案:
一、承認事項:
1.擬具本公司2021年度決算表冊
2.擬具本公司2021年度盈餘分配案
二、討論及選舉事項:
1.擬議修訂本公司「公司章程」部分條文
2.擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
3.擬議修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
4.擬議修訂本公司「關係人交易處理程序」之部分條文
5.選舉第十九屆董事四席及獨立董事三席
6.擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制

採用電子投票股東,請逕登入臺灣集中保管結算所「股東會e票通」,依相關說明辦理投票
註:本次股東會恕不發放紀念品
其他
(1) 於 COVID-19(新型冠狀病毒肺炎)防疫期間,敬請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。(股東e票通網址:http://www.stockvote.com.tw)
(2 )公司如因防疫所需,而變更股東會開會地點,屆時將於公司網站更新股東會相關資訊,並於「公開資訊觀測站」公告相關訊息。(本公司網址:http://www.daerxk.com/investors/shareholder/1)
(3) 如欲出席股東會現場,請自備口罩全程配戴,並配合量測體溫。倘達額溫37.5度或耳溫38度者,請股東回家休息或迅速就醫治療。

股東會採行逐案票決之情形

一、 依據公司法第177條之1規定:「公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使 其表決權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。但證券主管機關應視公司規模、股東人數與結構及其他必要情況,命其將電子方式列為表決權行使管道之一?!?br />
二、 本公司自民國102年6月25日召開的股東常會開始,已依公司法第177條之1規定採用 書面或電子投票方式行使股東會表決權,因此本公司股東會各議案必須事先公告,並交由無法到場的股東進行逐案電子投票,而在股東會現場,也針對每一個議案採用逐案投票及計票,並不是由主席徵詢全體股東無異議後鼓掌通過。

三、 本公司並於股東會召開後,將股東同意、反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index,基本資料→電子書→年報及股東會相關資料(含存託憑證資料) →股東會議事錄。

前十大股東

每股面額十元 2021年3月27日
股份主要股東名稱 持 有 股 數 持 股 比 例(%)
永豐餘投資控股(股)公司 627,827,989 56.93
信誼企業(股)公司 50,149,248 4.55
信誼育樂事業(股)公司 23,624,028 2.14
信誼投資事業(股)公司 21,090,110 1.91
花旗託管波露寧新興市場基金公司投資專戶 8,316,650 0.78
永豐餘典範投資(股)公司 7,752,732 0.70
永信誼實業(股)公司 7,231,001 0.66
美商摩根大通託管JP摩根證券有限公司專戶 7,189,579 0.65
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 5,252,000 0.48
中科國際物流股份有限公司 5,060,000 0.46

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